专业建站系统 - 打造最好的网站内容系统!

http://www.yangcaishen.cn

当前位置: 洋财神 > 新闻 > 近期暴雷跑路平台信息汇总 近期暴雷跑路平台信息汇总

近期暴雷跑路平台信息汇总

时间:2019-07-10来源: 作者:admin点击:
北京地区受骗公司正宗官方版序公司名称及法定代表人维权代表受害人数涉案金额立案机关及负责人1高盛联合(北京)农业科技有限公司法定代表人:刘国富陈教授王教授郭教授1000人3亿海淀经侦:孙宝国队
  北京地区受骗公司正宗官方版
  序 公司名称及法定代表人 维权代表 受害人数 涉案金额 立案机关及负责人
  1 高盛联合(北京)农
  业科技有限公司
  法定代表人:刘国富 陈教授
  王教授
  郭教授 1000人 3亿 海淀经侦:孙宝国
  队长:王君
  2018.2.11立案
  2 北京七八六科技有限
  公司
  法定代表人:罗建 张教授 1000多人 8亿 朝阳经侦:郭欣悦、
  马广宇、于静
  3 百联财富(北京)投
  资管理有限公司
  法定代表人:王亚彬
  北京时代创为资本管
  理有限公司
  法定代表人:刘月 朱教授
  何教授 300多人 6000万 朝阳经侦:胡伟涛->
  李彬->吴春晓、那鹏


  时代创为2016.2.2立案
  4 中鑫汇达投资控股有限公司
  法定代表人:钟传金
  中鑫开联(北京)信息咨询有限公司
  法定代表人:张春胤 宋教授 400人 5000万 朝阳转东城,李京
  2016.12立案
  5 北京金屹然投资管理
  有限公司
  法定代表人:周鲁晋
  担保公司:山东银帝
  融资性担保公司
  法定代表人:许创 田教授 300人 5500万 朝阳经侦:祎平、
  周耿涛
  2017.11立案
  6 北京极触智能科技有
  限公司
  法定代表人:徐娟 曹教授
  王教授 300人 1.3亿 朝阳经侦:安鹏彦
  2017.6.24立案
  7 中投互联(北京)股权投资基金管理有限公司
  法定代表人:鲍魏
  实控人:赵银虎 柳教授
  杨教授
  赵教授 3000多人
  6.5亿 北京市检察院三分院
  审查
  朝阳经侦:刘冰洋,
  白玉
  2017.7.26立案
  8 豪威信达资产有限公
  司
  法定代表人:李永鹏
  北京燕山讯豪石油化
  工有限公司
  法定代表人:石东宁 孙专家
  田专家
  赵专家 500多人 8000多万 朝阳经侦:王宇
  2018.3.20立案
  9 北京中恒融投资产管理有限公司
  法定代表人:杜延强 柯专家
  白专家
  王专家
  张专家 三四千人 十几亿 朝阳经侦:振华、
  刘洋
  2017.11立案
  10 华夏鼎兴(北京)基金管理有限公司
  法定代表人:王敏娇 何专家 1800人 4.5亿 朝阳经侦:郭欣悦、
  马广宇、于静
  2017.1立案
  11 安信永利(北京)资
  产管理有限公司
  法定代表人:万力华
  总监:王海顺 王专家
  郑专家 1000人 7000万 朝阳经侦:王鹏
  2018.1.24立案
  12 林雯天胜(北京)投
  资管理有限公司
  法定代表人:王懿昭
  总监:李斌
  幕后老板:陈洪祥 王律师
  宋律师 600余人 9700万 朝阳经侦:郭欣悦
  2017.9立案
  13 北京巨圣投资有限公司
  法定代表人:张恒华 王主任 300多人 5000万 海淀经侦
  2017.11.29立案
  14 聚财宝投资(北京)有限公司
  法定代表人:陈强卫
  实控人:陶剑 甄主任 200多人 2000万 朝阳经侦:肖骥
  2018.3立案
  15 中盈盛(北京)资产管理有限公司
  法定代表人:刘欢 陈主任
  张主任 4000多人
  约20亿 朝阳经侦:王鹏
  2017.9.19立案
  16 中鑫鼎汇(北京)投资基金管理有限公司
  法定代表人:于海林(前期)、杨耕忠(现在) 陈主任 300人 2500万 朝阳经侦:姜超
  2018.6.30立案
  17 中金亿信财富投资管理(北京)有限公司
  沈阳分公司 勾专家
  张专家
  刘专家
  吴专家 北京20多人
  沈阳500人
  全国1.8万人 北京200多万
  沈阳8000万
  全国18亿 朝阳经侦,王伟男
  18 哈尔滨芝麻开门网络
  科技有限公司
  法定代表人:田肃
  总公司经理:刘洪海
  北京分公司经理:
  燕云贵、杨志强 王专家
  张专家
  马专家
  员专家
  赵专家 133人 2100多万 朝阳经侦:杨海宁、
  王争
  2018.11.13受理
  19 山东力嘉车辆制造有
  限公司
  董事长:周良
  北京分公司:
  法定代表人:周传峰 徐律师
  张律师
  彭律师
  赵律师 200多人 1000多万 朝阳经侦:杨海宁
  2018.11.7受理
  20 中基瀚海(北京)资
  产管理有限公司
  法定代表人:牧四希 刘律师 210人 3614万 朝阳经侦:马群、
  王玥
  2017.11.18立案
  21 中基创展(北京)投
  资管理有限公司
  法定代表人:王小游 王律师 300人 1000万 朝阳经侦:王宇
  2017.8立案
  22 景德镇嘉联电子商
  务有限公司
  法定代表人:蔡庆福 王教授 60多人 500万 朝阳经侦:段建阳
  2017.10立案
  23 北京易百荣创集团有
  限公司(曾用名:
  北京易百可贷信息技
  术有限公司)
  法定代表人:孙涛利 张教授 1000人 1亿 朝阳经侦:王鹏、
  赫警官
  2018.9.25立案
  24 将军红资本管理集团
  有限公司
  法定代表人:侯兴平
  商务经理:张安邦 刘会长
  曼会长
  孙会长
  孙会长 北京4800
  人
  江西南昌
  1000人
  深圳3000
  人 北京7亿

  江西7000
  万
  深圳9亿
  多 东城经侦:张队长、
  李队长、王文亮
  2016.10.18立案
  25 北京银泰银信投资管
  理有限公司(对外:
  安阔国际)
  法定代表人:苗驯华
  属家族公司 梁会长
  赵会长 2000多人 3.5亿 平谷经侦:罗骥
  昌平松源:许建民
  已有三个公司的经理
  被抓,交检察院了。
  26 北京宏辰投资管理有
  限公司
  法定代表人:郭辉 李会长 400人 7000多万 海淀经侦:雷警官
  27 北京祥和盛铭投资管
  理有限公司
  法定代表人:隋金海 耿律师
  张律师 1800多人 10亿 朝阳经侦:周海军
  28 北京华赢凯来资产管
  理有限公司
  法定代表人:白丹青 骆律师
  刘律师 全国3159
  1人
  (北京报案
  人3000多
  人) 48亿 法院正在审理中
  29 北京新世纪红月商贸
  有限公司
  法定代表人:韩月芝 徐书记 180多人 1500万 朝阳经侦:肖骥
  2018.2.2立案
  朝阳检察官:吕晋
  30 莱州市鼎利石业有限
  公司北京分公司
  法定代表人:刘格格 谢书记 140人 2000万 通州经侦:张迪
  31 北京中现众合投资基
  金管理中心(有限合
  伙)
  法定代表人:王有良 张教授 6000人 17亿 朝阳经侦:王鹏->队长
  2018.9.21立案

  32 北京龙腾云开电子商
  务有限公司
  法定代表人:杨平果
  原(陈刚) 许教授
  丽教授 100多人
  (已报案的
  ) 1000多万 朝阳经侦:孙磊
  2018.1立案
  33 包头市佳禾房地产开
  发有限公司
  法定代表人:张跃武 鲍教授 150人 2.5亿 朝阳经侦:韩迎春、
  肖骥
  2014.6.25立案
  34 北京金涨丰盛资产管
  理有限公司(364453)
  法定代表人:施国安 宋教授
  300多人 2亿多 丰台经侦:王蒙
  2018.4立案
  35 北京九鼎中科华美投
  资管理有限公司
  法定代表人:洪其林
  总经理:王悦福 张主任、荆主任、郭主任
  2万人
  (北京
  4000多人) 40亿 法定代表人洪其林至
  今没抓,
  王悦福已按非吸判刑。
  2014.12立案
  36 北京中翊金行隆尊资
  产投资有限公司
  法定代表人:于伟臣,
  董事长:陈庆豹 张主任,
  周主任,
  王主任,
  赵主任,
  张主任。 5000人 11.4亿 通州经侦,明华、张
  勇等
  2014.8.18立案
  37 北京凯旋汇智投资管
  理有限公司
  法定代表人: 杨超 张主任 90人 400万 海淀经侦:刘警官
  中关村派出所贾磊警官
  2018.3.1立案
  38 重庆亚盟投资管理
  公司北京分公司
  法定代表人:白彬 张主任 约3千多
  人(北京
  28人) 10亿(北
  京2000多
  万) 重庆南岸区公安局经
  侦:张文斌,罗翔等
  2015.11立案
  39 黄山徽州文化旅游集
  团有限责任公司
  法定代表人:曾永军 赵主任
  赵书记 约2万多
  人(北京约
  800人) 未兑付
  近33亿
  (北京约
  1亿) 黄山市检察院已对法
  定代表人曾永军等高
  层以集资诈骗罪向法
  院起诉;
  北京朝阳、昌平经侦负
  责分公司
  40 绵竹老窖Q9增值项
  目;
  北京地区老总:余能
  周 李书记 全国3万人
  (北京300
  人左右)
  资金3亿 朝阳经侦
  2018.10.31立案
  41 舜世(北京)金融服
  务外包有限公司、济
  宁市鲁南银企民间
  融资登记服务有限
  公司合伙诈骗案
  法定代表人:杨智想 哈书记 2千多人 12.8亿 东城经侦,孔鸣成
  2018.8.6立案
  42 北京中启融创资产管
  理有限公司;
  实控人:刘湃;
  前法定代表人刘洪波
  法定代表人:佟鸿旭
  嘉信非融资性担保
  (北京)有限公司;
  法定代表人:戚婉婷
  中启普惠信息咨询
  (北京)有限公司;
  法定代表人:刘洪波
  中启亚天集团有限公
  司;
  法定代表人:鲍允汉
  内蒙古腾达来牧业
  有限公司
  法定代表人:姜天然 文书记
  李书记
  孟书记
  肖书记
  樊书记
  高书记 4000人 10亿 朝阳经侦,
  前任:吴春晓 张宝
  现任:王伟男 张宝
  2018.8.31立案
  43 北京健坤福缘资产管
  理有限公司
  法定代表人:张映军 孔教授 约500多
  人 1.2个亿 房山经侦,谢警官
  44 中润天下(北京中润
  天下企业管理中心);
  法定代表人:郭克璞
  中润鼎利(北京)企
  业管理中心
  法定代表人:周先平
  实控人:夏博宇
  项目总经理:刘冬
  总裁:蔡金龙
  副总裁:鲍晓波 肖教授
  郭教授
  维教授 北京5000
  多人,外
  埠2500余
  人 16亿 朝阳经侦,那鹏。
  2018.8.31立案;

  45 北京鑫富天宏典当
  行
  法定代表人:张黎俊
  (女) 贺教授 148人 1.8亿 朝阳经侦,王鹏
  2017年报案
  46 北京富赛厚德资产管
  理有限公司
  法定代表人:周天宇 陈教授
  马教授
  采教授 670人,
  前已核实
  320人 2.7亿 朝阳经侦,马群
  2018.01.08立案
  47 北京恒天博瑞投资管
  理有限公司
  法定代表人:黄辉(通
  缉逃犯
  330381198406090112)
  股东:徐中恺
  总经理:张辉 曲主任 81人 3000多万
  朝阳经侦,杨海宁、
  王征
  队长:王力群
  立案号A110107
  170000 201703-0027

  48 北京三石众和投资管
  理有限公司。
  法定代表人:李晨 李主任
  王主任 200人 3亿 朝阳经侦,王鹏
  49 北京中睿信宏投资管
  理有限公司
  法定代表人:赵磊
  中盛达(深圳)商业
  保理有限公司
  法定代表人:岳宗明
  (两个公司实为一家
  一起做融资业务) 蔡主任
  张主任 1000人 1.3亿 朝阳经侦,那鹏
  2018.8立案

  50 北京中宏建业金融服
  务外包有限公司
  法定代表人:杨天笑
  实控人:牛会军 王会长 1000多人 20个亿 朝阳经侦,赵一平
  51 信广立诚贷(北京)
  科技有限公司
  法定代表人:林学思
  (潜逃)
  财务总监:张莉丹
  (林的老婆,已自首) 李会长 4000人,
  (其中北京
  1000人) 9个亿 朝阳经侦,王悦

  52 青岛蓝山企业管理集
  团有限公司
  法定代表人:张剑
  (被捕)
  副总经理张恺(被捕) 李会长
  孙会长 1000人
  (其中北京
  500人) 1个亿 海淀、朝阳经侦立案
  53 北京红色久久国际文
  化传媒有限公司
  法定代表人:王连国 张专家 3000人 8亿 朝阳经侦,肖骥
  2017.12立案
  老总已抓。
  54 北京新元盛业生物科
  技有限公司
  法定代表人:王淑芳
  执行董事:汪林 梅专家
  李专家 1000多人 4个多亿 朝阳经侦,安鹏彦
  2017.9.1立案
  朝阳检察院:陈帅
  55 北京容金投资管理有
  限公司
  法定代表人:张超
  深圳煜新商业保理有
  限公司北分公司
  法定代表人:苑鲁南
  万盈睿邦金融信息服
  务有限公司
  法定代表人:强雷
  (三公司联合融资) 赵教授
  宋教授
  王教授 全国上万
  人
  (北京500
  人) 全国15亿
  北京3.5亿 朝阳经侦,王伟男
  2018.12.7立案
  56 国兴伟业(北京)投
  资管理有限公司
  法定代表人:吴欢华 刘律师 200多人 2000多万 朝阳经侦,孙磊
  2017.9.1立案
  57 北京叁伍金控投资基
  金管理有限公司
  法定代表人:申志山
  ->苑旭光->刘树恩 曹律师 500多人 5360万 朝阳经侦,刘冰洋,
  张嶺
  58 华淇汇融投资基金管
  理北京有限公司
  法定代表人:李伟 于教授
  胡教授
  矫教授 200多人 3800万 朝阳法院和顺义法院
  执行庭,康战北
  2018.10.17立案
  59 北京亚峰润富投资管
  理有限公司
  法定代表人:王永辉
  ,张涛 于会长
  娇教授
  韩会长
  于会长 86人 1700万 朝阳经侦调节中。
  60 北京易胜百投资有限
  公司
  法定代表人:周华伟 候律师 全国2万,
  北京约
  2700人 39亿 朝阳经侦,杨海宁
  2014.8立案
  61 北京中金万鑫股权投
  资基金管理有限公司
  法定代表人:苏树平
  实际控制人:李兴涛 王律师 400人 4000万 朝阳经侦,主管队长
  闫朝辉、主办杨海
  宁、王铮(征)
  62 日新控股集团有限公
  司
  法定代表人:吕俊成 韩主任
  劳主任 8000人 26亿 海淀经侦,徐队长(
  办案主管)、副组长
  张宏(处长)
  海淀法院2019.1.2
  立案
  63 方屹国际投资基金管
  理北京有限公司
  法定代表人:荔清煊 胡主任
  冯主任 580人 3900万 朝阳经侦,杨海宁
  2018.5.20立案

  64 北京中财惠盈投资基
  金管理有限公司
  法定代表人:李艳阳 胡主任
  冯主任 750人 4300万 朝阳经侦,王鹏
  2018.7.25立案
  65 百亿财富北京投资基
  金管理有限公司
  法定代表人:叶艳玲 胡主任 1200人 1.3亿 朝阳经侦,王鹏
  2018.10.21立案
  66 中投融祥投资有限公
  司
  法定代表人:王金海 王教授 2000多人 3亿 朝阳经侦,王鹏
  2017.11立案
  67 北京首诚利信投资顾
  问有限公司
  法定代表人:田宏 蔡教授 580人 6500万 朝阳经侦,杨海宁
  2018.1.25立案
  68 北京银信天下网信息
  科技服务有限公司
  (惠农聚宝)
  法定代表人:陈景涛 张教授 1.2万人
  (北京20
  多人) 100多亿 朝阳经侦,王悦
  2018.12.28立案
  69 北京山水百汇文化投
  资有限公司
  法定代表人:潘呈杰 赵教授 203人 4000万 公司名下没任何实体,以欺诈
  报朝阳经侦不给立案,
  告法院执行困难。
  70 北京志得投资有限公
  司
  法定代表人:杨志 鸿专家
  长专家 2900人 9个亿 丰台经侦,张鹏
  2018.2立案
  71 北京融宜宝国际投资
  管理咨询有限公司
  法定代表人:王会师 黄专家 4650人
  (北京
  1100人) 50多个亿 东城经侦二队
  2017.4立案
  (上海市因融宜宝诈骗
  已于2015年立案)
  72 北京市景都鸿资产管
  理有限公司
  法人代表:章贵明
  36020219660629107x 季专家 160人 960万 朝阳经侦,刘冰详
  2017立案
  73 中隆洪诚(北京)资
  产管理有限公司
  中隆洪诚(北京)珠
  宝贸易有限公司
  法定代表人:周全虎 王专家 3000多人 8.86亿 朝阳经侦,杨海宁
  2018.10.16立案
  74 北京创利投网络科技
  有限公司
  法定代表人:邹未国 李主任 3800多人 7000多万 朝阳经侦,王鹏
  2017.1.10立案
  75 北京东方富海网络科
  技有限公司
  法定代表人:陈京伟 胡主任 1866人 12.8亿 朝阳经侦,王鹏、赫
  警官
  2018.11.19立案
  76 北京世知同人投资有
  限公司
  法定代表人:刘敬阳
  实控人:刘长海 秦主任 1800多人 8.5亿 丰台经侦
  2016立案
  怀柔和海南陵水法院已
  判决。
  77 北京宝丰汇银投资控
  股有限公司
  法定代表人:王斌
  实控人:朱亚伟、赵
  红(已抓) 张专家
  杨专家 1000人 2亿 朝阳经侦,周海军
  2017.10.31立案
  78 华信君融(北京)资
  产管理有限公司
  法定代表人:田宝思
  田丽秋 刑专家
  王专家 360人 2.2亿 朝阳经侦,赵一平
  2018.11立案
  检察院,陈帅
  79 北京信诚时代投资管
  理有限公司
  法定代表人:赵恒郡
  股东高大伟
  实控人:高唯韦 朱教授
  胡教授 2700多人 3.86亿 通州经侦,刘瑞英
  2017.12立案
  2018.8.3抓人
  80 科创巾帼(北京)信
  息科技有限公司
  品牌/产品:她金控
  平台注册地:北京
  案发地:合肥 吴主任 5000人 合肥蜀山经侦,梁斌
  2017.12立案
  北京朝阳区协查
  81 北京瑞成达投资有限
  公司 郑教授
  500多人 1.3亿多 密云经侦,
  82 消费宝(北京)科技
  有限公司
  中鸿财富投资管理有
  限公司
  法定代表人:王靖安
  财务总监:袁宇峰(
  妻子)
  王在香港,袁在美国 李教授 1.2万人 25亿 东城经侦,张警官
  朝阳经侦,安警官
  丰田经侦
  朝阳已立案,抓了高管
  张继华。
  83 北京仁远融信资本管
  理有限公司
  法定代表人:王仁 朱会长
  陈会长 全国6000
  人
  北京400多 全国近10
  亿 朝阳经侦,郭欣悦
  2017.3.22立案
  重庆2017.12.23立案
  84 北京华夏金影国际文化传媒有限公司 林会长 1000人 1亿 朝阳经侦,肖骥
  2019.3.14立案
  85 上海孚京实业有限公司 刘教授
  艾教授 300人 3000万 海淀经侦,徐警官
  86 北京黄河母亲商贸有
  限公司
  天津蓝天格锐有限公
  司
  北京中军创云易物联
  网科技有限公司 石律师



  中军创
  9600多人



  中军创10
  多亿 黄河母亲,2017.8立案


  87 北京亿美财富投资管
  理有限公司
  法定代表人:向立申 黄书记 180人 1700万 海淀经侦,王玉珑
  2018.4立案
  88 北京为多投资管理有
  限公司
  法定代表人:刘光强 黄书记 167人 1100万 已到法院
  89 北京商搜环宇科技发
  展有限公司
  董事长:高东波 红主任 近1000人 2800多万 朝阳经侦,肖骥
  2018.12.28高东波被
  抓。
  90 中轮信诚(北京)投资
  管理有限公司
  法定代表人:李冬梅
  北京中农华电投资管
  理有限公司
  法定代表人:孙华波
  河北永发耐磨拉轮胎
  制造有限公司
  法定代表人:靳玉春 成主任 500人 1亿 朝阳经侦,赵袆平
  检察院,李长林
  2018年以集诈报北检
  三分院,被退回,1月
  底以非吸报朝阳法院,
  温榆河法庭受理。
  91 北京妙有股权投资基金管理有限公司
  法定代表人:王自坤 李会长 8000人 30亿 东城经侦,
  2015年立案
  92 北京勇鑫国际投资管
  理有限公司
  法定代表人:张明 王会长 170人 1640万 朝阳经侦,肖骥
  2017.11立案
  93 北京京诚易融投资管
  理有限公司
  法定代表人:高峰 王会长 714人 4000万 朝阳经侦,王伟男
  2017.11立案
  94 北京久盈财富投资顾
  问有限公司
  法定代表人:沈洋 王会长 2000多人 3亿 朝阳经侦,肖骥
  2018.8立案
  95 中乔财富资产管理(北
  京)有限公司
  法定代表人:黄会敏
  中乔大三农实业集团
  股份有限公司
  法定代表人:乔书领
  (黄是乔的老婆) 井律师 1500多人 4.2亿 昌平经侦,张警官
  2018.10立案
  96 北京东泽汇丰投资管
  理有限公司
  法定代表人:苏橹权 李律师
  王律师 200人 6000多万 朝阳经侦,处非办,
  八角派出所,王警官
  2018.11.6立案
  97 北京青扬五洲国际旅
  行社有限公司
  法定代表人:徐栋
  北京青扬国际旅行社
  有限公司
  法定代表人:关颖
  北京鸿泰伟业投资管
  理公司
  法定代表人:夏凯 孙律师 2600多人 7300多万 朝阳经侦,王振华
  已到法院。
  北京旅游委主任宋宇
  是保护伞。
  98 多美惠通(北京)网
  络科技有限公司
  法定代表人:赵博宇
  失联跑路至今在逃
  App是多美贷 周教授 4亿多
  未兑付几
  千万 朝阳经侦,王伟
  2016.11立案
  99 北京首信铂睿投资管
  理有限公司
  法定代表人:宗慧
  合同上法人:韩延林
  担保人:徐学志 张书记
  李书记 朝阳门60
  多人
  丰台10多
  人 1800多万 东城经侦,目前已进入
  检察院

 
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容